O Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) denunciou à Justiça 12 pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de golpes virtuais praticados em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo as investigações, o grupo teria ocultado e dissimulado a origem de mais de R$ 120 milhões, obtidos principalmente por meio de crimes de estelionato.
De acordo com a denúncia, a maior parte dos acusados integra um mesmo núcleo familiar, apontado como responsável pela gestão de esquemas criminosos baseados na clonagem de cartões bancários, criação de sites falsos de vendas online e outras fraudes eletrônicas.
O Ministério Público aponta W. de A. F. e a empresa W.D. Reciclagem Ltda. como elo central entre o grupo familiar formado por M. N. F., D. N. F., J. V. F. de A., C. B. V., A. de A. F. e o próprio W. de A. F., além de F. G. R. da S. J. e C. de S. C. M..
Ainda segundo a denúncia, L. F. P. A. atuava como “braço direito” de M. N. F. e também como “laranja” do esquema. Já J. de A. C., M. M. P. e D. T. dos S. são apontados como responsáveis por receber, movimentar e repassar valores, além de cederem seus nomes para o registro de bens adquiridos com recursos ilícitos.
Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os denunciados fracionavam transações, utilizavam empresas e adotavam mecanismos para dar aparência lícita às movimentações financeiras. Um dos casos destacados na denúncia envolve C. de S. C. M., que movimentou cerca de R$ 15 milhões entre 2019 e 2022. Apenas em agosto de 2022, foram mais de R$ 6 milhões, valor incompatível com a renda mensal declarada de aproximadamente R$ 4 mil.
A denúncia foi oferecida com base em investigações conduzidas pelo CyberGAECO/MPRJ e agora aguarda análise do Poder Judiciário.
Fonte: MPRJ