A Polícia Federal indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas investigadas por fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Os indiciamentos fazem parte da primeira fase da Operação Compliance Zero.
Segundo a PF, Vorcaro teve participação direta nas operações com carteiras de crédito consideradas irregulares, que teriam causado prejuízos ao BRB. No relatório, os investigadores apontam que, como controlador do Banco Master, ele ocupava posição central nas decisões e era o principal beneficiário econômico das operações.
Entre os demais indiciados estão o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
Os investigados foram indiciados por suspeita de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O indiciamento é uma conclusão da investigação policial e não equivale a uma condenação judicial.
Prejuízo apurado chega a R$ 2,7 bilhões
De acordo com a Polícia Federal, as perdas já formalizadas e reconhecidas somam aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte do prejuízo estaria relacionada a carteiras de crédito inexistentes atribuídas à Tirreno, empresa apontada pelos investigadores como de fachada e que realizou transações com o BRB.
Após concluir essa etapa da operação, a PF encaminhou o relatório à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias.
O período adicional deverá ser usado para concluir exames periciais pendentes e apresentar um relatório complementar.
Fonte: Agência Brasil
Foto: Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo